Op grond van wetgeving tot het tegengaan van witwassen en terrorisme dient onder bepaalde omstandigheden van organisaties de zgn. Ultimate Beneficial Owner (UBO) te worden onderzocht. Een UBO is de natuurlijke persoon die aan de touwtjes trekt bij organisaties.
De registratie van de UBO zal vanaf 27 september 2020 plaatsvinden in een zgn. UBO register. De VvE is van registratie in het UBO-register uitgezonderd. De plicht onder bepaalde omstandigheden de UBO van de VvE te achterhalen blijft wel gewoon van kracht. Op grond van wetgeving rust ook op de VvE en haar bestuursleden de plicht mee te werken aan een onderzoek naar de UBO.
VGM NL Artikel: De UBO en de VvE (voor leden)
In dit artikel worden de toepasselijke regels voor de Vereniging van Eigenaars (VvE) toegelicht en het advies als gevolg van de uitzondering van de VvE voor de verplichte UBO registratie.
De VvE vs UBO verklaring en de registratieplicht (voor leden)
Meer informatie over de UBO en de gevolgen van de uitbreiding op de verplichting.